Другие схемы мошенничества в Казахстане и куда обращаться, если обманули
Схемы, которые не связаны со сделками и звонками «из банка»: гадалки, лжесоцработники, семинары для пенсионеров, фальшивые призы и уличный лохотрон, а рядом инструкции по заявлению в полицию и статье 190 УК РК.
В этот раздел попали схемы, которые не укладываются в покупку, аренду или звонки «из банка», и общие инструкции на случай любого обмана. По запросам видно, что здесь чаще ищут не саму схему, а следующий шаг: как написать заявление о мошенничестве, куда обращаться, если обманули на деньги, и что грозит по статье 190 УК РК.
Какие схемы встречаются чаще всего
Большая часть схем раздела рассчитана на пожилых людей и срабатывает при личной встрече. Лжесоцработники приходят домой с «обменом купюр» или проверкой печей. Гадалки и целители берут деньги и золото за снятие порчи. На бесплатном семинаре пенсионеру оформляют кредит на прибор прямо в зале. На улице по-прежнему встречаются напёрстки, «найденное» кольцо и кошелёк пополам. Дистанционно обещают приз, за который сначала нужно заплатить налог, собирают деньги на чужие похороны или берут миллионы за «решение вопроса» с поступлением в вуз.
Эти схемы держатся не на поддельном сайте, а на доверии и страхе. Проверить собеседника некогда, а рядом нет никого, кто задал бы лишний вопрос.
Общие признаки
Незнакомый человек приходит или пишет сам и предлагает то, о чём вы не просили: выигрыш, льготу, помощь, снятие порчи. Деньги нужны сразу, наличными или переводом на чужую карту, и времени позвонить родственникам не дают. Почти всегда звучит просьба никому не рассказывать.
С чего начать
Если деньги ушли переводом, сначала звоните в свой банк, затем сообщите на antifraud.kz или по номеру 116. После этого подавайте заявление в полицию: по 102, лично в любом отделе или онлайн через qamqor.gov.kz с ЭЦП. Полный порядок по часам собран в инструкции что делать, если обманули. Где проходит граница между мошенничеством и невозвратом долга и почему по одним делам отказывают, разобрано в статье про ст. 190 УК РК.
Обманули мошенники — что делать: порядок действий по часам в Казахстане
Обманули мошенники — что делать в Казахстане: первые 30 минут банк и 116, сутки — 102 и Qamqor, дальше ЕРДР, претензия и суд. Тайминг и телефоны.
11 мин чтения Новое Инструкция: что делатьКак написать заявление о мошенничестве в полицию Казахстана и добиться регистрации в ЕРДР
Как написать заявление о мошенничестве в полицию Казахстана: 102 и Police 102, онлайн через qamqor.gov.kz, eOtinish, регистрация в ЕРДР и что приложить.
10 мин чтения Новое Инструкция: что делатьСтатья 190 УК РК для потерпевшего: мошенничество это или гражданский спор
Ст. 190 УК РК для потерпевшего: где граница между мошенничеством и невозвратом долга, что такое умысел на момент сделки и почему по одному делу отказывают.
11 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыМошенничество при поступлении в вуз и «решение вопроса»: что делать в РК
Мошенничество при поступлении в вуз в Казахстане: посредник берёт 2,5–3 млн ₸ за грант, должность или «решение вопроса» и пропадает. Признаки и что делать.
9 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыПересадка почки без очереди и «продам почку»: почему в этой сделке теряют все
Посредники предлагают больным пересадку почки без очереди за 12–23 млн тенге и подделывают родство доноров. Почему под статью могут попасть и пациент, и донор.
9 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыПочтальон не принёс пенсию или выдал не всю: что делать в Казахстане
Почтальон не принёс пенсию или выдал меньше? Как сверить размер пенсии по сведениям ГЦВП на eGov, куда жаловаться и что грозит по ст. 189 УК РК.
9 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыВыиграл приз, просят оплатить налог: это развод, как и с наследством
Выиграли приз, а просят оплатить налог или растаможку: это развод. Приз от Kaspi в WhatsApp, наследство от однофамильца, признаки и что делать в РК.
10 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыБесплатный семинар для пенсионеров, тренинг, секта: где теряют деньги
Развод на бесплатном семинаре для пенсионеров: прибор в кредит прямо в зале, тренинги ступенями. Как вернуть деньги и закрыть кредит по закону РК.
11 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыШантажируют компроматом и требуют деньги за видео: что делать в РК
Шантажируют компроматом и требуют деньги за неопубликованное видео? Как работают лжежурналисты, дело чиновника из Караганды и куда обращаться в РК.
9 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыСбор на похороны и гробовые: как обманывают в Казахстане
Фальшивый сбор на похороны: как мошенники в Казахстане собирают на чужое горе и забирают гробовые у пожилых. Случай из Шымкента и что делать.
8 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыК пожилым пришли соцработники и забрали деньги: схема в РК
Лжесоцработники обманули пенсионерку в Караганде на 1 млн ₸: обмен купюр, списки ветеранов, проверка печей. Признаки, что делать и что сказать родителям.
9 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыУличный лохотрон в Казахстане: напёрстки, находки, разводы
Уличные мошенники в Казахстане: лохотрон с напёрстками, Шарик-Марик, найденное кольцо и кошелёк пополам. Как устроены схемы и что делать, если развели.
8 мин чтения Новое Нужны другие меры защитыГадалка или целитель забрал деньги: что делать в Казахстане
Гадалка-мошенница в Казахстане: что делать, если деньги и золото уже отдали за снятие порчи. Схема, признаки, дела из Актобе, Астаны и Алматы.
9 мин чтенияЧастые вопросы
Как подать заявление о мошенничестве в Казахстане?
Заявление можно подать по номеру 102, лично в любом отделе полиции независимо от места регистрации или онлайн через qamqor.gov.kz с ЭЦП. Жёсткого бланка нет: укажите ФИО, ИИН, контакты, хронологию с датами, суммы в тенге и реквизиты получателя денег, приложите скриншоты и чеки. Заявление регистрируют в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) незамедлительно, не позднее 24 часов.
Можно ли подать заявление о мошенничестве анонимно?
Нет, по статье 181 УПК РК анонимное сообщение не является поводом для начала досудебного расследования. Заявителя также предупреждают об ответственности за заведомо ложный донос. Сообщить о мошенническом звонке без заявления можно на номер 116 или через форму на antifraud.kz, но это не заменяет обращение в полицию.
Куда обращаться, если обманули мошенники на деньги?
Если деньги ушли переводом, первым делом звоните в свой банк: он может заблокировать карту и операцию. Затем сообщите о переводе через antifraud.kz или по номеру 116, чтобы данные о счёте получателя попали в базу Антифрод-центра Национального Банка. После этого подайте заявление в полицию по 102 или онлайн через qamqor.gov.kz.
Какое наказание предусматривает статья 190 УК РК за мошенничество?
По части первой статьи 190 УК РК это штраф до одной тысячи МРП, исправительные или общественные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Мошенничество в крупном размере и хищение у двух и более лиц относятся к части третьей, где срок доходит до семи лет. По части четвёртой предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет.
Другие разделы мониторинга
Проверьте человека до того, как перевести деньги
Обе стороны подтверждают личность по ИИН, условия фиксируются в договоре. 5 000 ₸ на счёт при регистрации.